Тема статті – оцінювання привабливості країн для проведення операцій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
За результатами цього дослідження встановлено, що до переліку країн, які потребують особливої уваги з боку підрозділу фінансової розвідки щодо можливості проведення через них операцій з легалізації доходів, слід включити лише Кіпр, Нідерланди та Швейцарію.
Ознайомитись з повним текстом статті можна за наступним посиланням 